Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT

evazionisti-care-plimbau-graul-pe-hartie-prinsi-de-diicot

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 56 de perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Timisoara, Ialomita si in Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la locuintele membrilor unei grupari formate din 20 de cetateni romani si libanezi, specializata in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani, in domeniul operatiunilor comerciale cu cereale.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica.


Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

in perioada 2010 - 2011, invinuitii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenientei reale a marfurilor.

Desi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extracomunitare in scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de TVA.

Invinuitii realizau operatiuni de export al unor cantitati mult mai mari de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare.

La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Subventia pe suprafata in Calarasi

Intrebare: Stiu ca nu putem afla cand face APIA platile la subventii pe fiecare judet, dar zic ca daca ne organizam poate putem sa aflam ceva. De aia as vrea sa intreb daca mai sunt fermieri din Calarasi, daca a primit cineva subventia pana acum, 24 octombrie.

Raspuns: In Valcea s-au primit banii. Nu am primit personal dar am cunoscuti care au spus ca le-au intrat sub... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii3 comentarii




mihai 2012-08-17 20:48:41

hahaha in primul rand ei administreaza 30000 de hectare in romania nu cred ca mergeau in Liban sa importe de acolo .... libanul are 10000 km2 : si cum sa importe dacolo ??? cand au plantat in romania grau romanesc....

cornel 2012-08-17 18:37:45

e vorba de tara de provenienta a importului, nu de unde au fost recoltate

Mihai 2012-08-17 15:06:09

Mai oameni buni si ziaristi penibil ?? De unde pana cand libanul produce grau ???? Sau tucia ???? Hahahah se vede ca e o facatura , mai documentativa inainte sa dati copy paste la articole ,halal ziar :

Ultima ora

Newsletter gratuit
Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018".



Forum
Elena Ioana Andreea spune: My name is Elena Ioana Andreea and i am from Iași in Romania i just received my loan from Patricia Kingsman loan company right now and i have heard about this company and i thought it was a fake...
15 Iun. 2018 01:04:32
Raspunde la intrebare
Veronica Rose Holly spune: Patricia Dumnezeu vă va binecuvânta și compania voastră Numele meu este Veronica Rose Holly. Sunt din București România nu am nimic de spus pe nimeni care are nevoie de un împrumut adevărat...
15 Iun. 2018 01:04:18
Raspunde la intrebare
Bordieanu Andrei Vasilache spune: Mă numesc Bordieanu Andrei Vasilache și sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Brăila. Au fost în căutarea unui împrumut online, deoarece nu pot obține un împrumut de la banca...
15 Iun. 2018 01:04:04
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Sistem de cultivare permanenta pe un teren a unui singur soi de plante. ...

Un grup de frunze in forma circulara in apropierea solului. ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016