Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT

evazionisti-care-plimbau-graul-pe-hartie-prinsi-de-diicot

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 56 de perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Timisoara, Ialomita si in Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la locuintele membrilor unei grupari formate din 20 de cetateni romani si libanezi, specializata in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani, in domeniul operatiunilor comerciale cu cereale.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica.


Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

in perioada 2010 - 2011, invinuitii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenientei reale a marfurilor.

Desi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extracomunitare in scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de TVA.

Invinuitii realizau operatiuni de export al unor cantitati mult mai mari de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare.

La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Contract de arendare-renta viagera

Intrebare: Pot beneficia de renta viagera in cazul in care contractul de arendare nu este in vigoare intregul an calendaristic?

Raspuns: In cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este are... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii3 comentarii


mihai 2012-08-17 20:48:41

hahaha in primul rand ei administreaza 30000 de hectare in romania nu cred ca mergeau in Liban sa importe de acolo .... libanul are 10000 km2 : si cum sa importe dacolo ??? cand au plantat in romania grau romanesc....

cornel 2012-08-17 18:37:45

e vorba de tara de provenienta a importului, nu de unde au fost recoltate

Mihai 2012-08-17 15:06:09

Mai oameni buni si ziaristi penibil ?? De unde pana cand libanul produce grau ???? Sau tucia ???? Hahahah se vede ca e o facatura , mai documentativa inainte sa dati copy paste la articole ,halal ziar :

Ultima ora

Newsletter gratuit
Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017".



Forum
LARRY ELLISON spune: Aveți nevoie de un împrumut autentic pentru a vă achita facturile, a începe o afacere sau orice alt tip de împrumut, contactați-l pe dl Larry Ellison pe { Larryellisonfinance@gmail.com...
28 Mai 2017 17:30:05
Raspunde la intrebare
Ryan spune: Buna ! Aveți nevoie de un serviciu legitim și rapid de împrumut? În prezent oferim 3% împrumuturi de toate tipurile, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi auto,...
28 Mai 2017 03:18:20
Raspunde la intrebare
Michelle spune: Bună ziua, Numele meu este Michelle Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii, vreau să depun mărturie despre creditorul de împrumut bun care mi-a arătat lumină după ce a fost scamat de 4...
28 Mai 2017 02:14:08
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Partea exteriorara a florii. ...

Inflorescenta in care pedunculii fiecarei flori pornesc din acelasi nod al tulpinii si se ridica pan ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura