Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT

evazionisti-care-plimbau-graul-pe-hartie-prinsi-de-diicot

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 56 de perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Timisoara, Ialomita si in Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la locuintele membrilor unei grupari formate din 20 de cetateni romani si libanezi, specializata in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani, in domeniul operatiunilor comerciale cu cereale.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica.


Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

in perioada 2010 - 2011, invinuitii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenientei reale a marfurilor.

Desi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extracomunitare in scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de TVA.

Invinuitii realizau operatiuni de export al unor cantitati mult mai mari de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare.

La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

temperatura pentru lavanda

Intrebare: ce temperatura trebuie sa fie in locul unde e cultivata lavanda pentru ca aceasta sa dezvolte o noua vegetatie?

Raspuns: Cand temperaturile incep sa se ridice și ating circa 10 grade Celsius, lavanda din ghiveci incep... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii3 comentarii


mihai 2012-08-17 20:48:41

hahaha in primul rand ei administreaza 30000 de hectare in romania nu cred ca mergeau in Liban sa importe de acolo .... libanul are 10000 km2 : si cum sa importe dacolo ??? cand au plantat in romania grau romanesc....

cornel 2012-08-17 18:37:45

e vorba de tara de provenienta a importului, nu de unde au fost recoltate

Mihai 2012-08-17 15:06:09

Mai oameni buni si ziaristi penibil ?? De unde pana cand libanul produce grau ???? Sau tucia ???? Hahahah se vede ca e o facatura , mai documentativa inainte sa dati copy paste la articole ,halal ziar :

Ultima ora

Newsletter gratuit
Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018".



Forum
Elena Baicea spune: Deci dacă eu am cadastru pe 10000 m,teledetectia mi-a gasit doar 4000,sunt obligată să fiu de acord ca am doar 4 cînd eu plătesc impozit pe 10 !!! Mai depune dracu' cerere,să se spele pe cap cu...
24 Apr. 2018 01:22:08
Raspunde la intrebare
Vitalariu Mihai spune: Caut sa cumpăr stoloni care sa facă fruct și iarna în sera. 0721153685 Aștept sa mă contactați Vă mulțumesc
23 Apr. 2018 21:36:03
Raspunde la intrebare
Melissa Garic spune: în situație, la toate. El ma scos după 3 ani fără explicații. Îl contactez pe doctorul Isikolo prin intermediul site-ului său și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă ajuta și am...
23 Apr. 2018 12:35:10
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Planta erbacee cu bulb, cu frunze cilindrice si cu flori albe, roz sau albastre, care se prezinta î ...

Denumire data speciilor din familiile gramineelor care servesc ca forme parentale pentru incrucisari ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura