Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale

prejudiciu-de-peste-21-de-milioane-de-euro-produse-o-retea-de-firme-din-sectorul-comertului-cu-cereale

Anchetatorii au stabilit ca grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna.



O retea care cuprindea 92 de societati cu activitate in domeniul intermedierii comertului de cereale, a produs o frauda de peste 21 de milioane bugetului de Stat, frauda constand in sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat.
 
Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a sesizat, la finele anului trecut, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, care au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.

 
„Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, se arata intr-un comunicat al DGAF.
 
Totodata, au fost inregistrate achizitii si livrări fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui), îngrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var), necesare crearii unei proveniente aparent licite.
 
Contravaloarea operatiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeasi zi, fiind retrasi peste 78,58 milioane euro (353,62 milioane lei) în numerar, in perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Cultivarea in toamna a orzoaicei

Intrebare: Cand este indicat sa se semene orzul si orzoaica de toamna?

Raspuns: Semanatul orzului si al orzoaicei de toamna se efectueaza intr-un interval de 8-10 zile, astfel ca,d... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017".



Forum
ioan spune: Ordinul de plata il avem dar cand ajung banii in conturi ne intereseaza.
22 Iun. 2017 18:23:37
Raspunde la intrebare
YULI spune: Buna, Numele meu este Yuli of South Jakarta din Indonezia, vreau să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toată lumea să vă fie atent în obținerea unui împrumut aici, atât de mulți...
21 Iun. 2017 18:17:55
Raspunde la intrebare
Cash Solutions spune: Aceasta este o ofertă de împrumut privat. Este o ofertă garantată și sigură și puteți aplica pentru împrumuturi garantate și negarantate la rate foarte scăzute. Vă oferim nevoile de...
21 Iun. 2017 06:13:43
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Partea exteriorara a florii. ...

Amestec de culoare inchisa, uscata, degajand miros. Este format din materie organica descompusa. Fab ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura