Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale

prejudiciu-de-peste-21-de-milioane-de-euro-produse-o-retea-de-firme-din-sectorul-comertului-cu-cereale

Anchetatorii au stabilit ca grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna.



O retea care cuprindea 92 de societati cu activitate in domeniul intermedierii comertului de cereale, a produs o frauda de peste 21 de milioane bugetului de Stat, frauda constand in sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat.
 
Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a sesizat, la finele anului trecut, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, care au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.

 
„Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, se arata intr-un comunicat al DGAF.
 
Totodata, au fost inregistrate achizitii si livrări fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui), îngrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var), necesare crearii unei proveniente aparent licite.
 
Contravaloarea operatiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeasi zi, fiind retrasi peste 78,58 milioane euro (353,62 milioane lei) în numerar, in perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Recolta de grau 2012, productia de grau la hectar

Intrebare: Va salut, as vrea sa incepem o noua discutie pe tema productia de grau in 2012. As vrea sa stiu daca ati inceput campania, ce asteptari aveti, cum se prezinta graul la dvs.

Raspuns: in judetul constanta se recolteaza deja! pana acum productiile, din surse directe, sunt de pest 3 to... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017".



Forum
Fermier Galati spune: La galati la cei care au fost la control a primit cineva?? La Carpatica!
26-Mar-2017 10:12:47
Raspunde la intrebare
MedCluj Ion Damian spune: Numele meu este MedCluj Ion Damian si sunt din România Vreau să folosesc acest timp pentru a spune toată lumea de pe internet despre cum am primit împrumutul meu după ce a fost scammed de 3 ori...
25-Mar-2017 16:22:38
Raspunde la intrebare
Dorian Cezara Vasilache spune: Buna ziua tuturor numele meu este Dorian Cezara Vasilache si sunt din România Vreau să folosesc această șansă am acum pentru a scrie acest mesaj la internet dacă cineva dintre voi este în...
25-Mar-2017 16:21:57
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Proces fiziologic care consta in patrunderea apei din sol imrpeuna cu sarurile minerale si gazele di ...

Sunt plante la care semin?ele nu sunt închise in fruct. Semintele se afla la vedere si nu au fruct ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 

Raport Special GRATUIT

Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura