Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale

prejudiciu-de-un-milion-de-euro-cauzat-de-o-grupare-specializata-in-evaziunea-fiscala-cu-cereale

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, perchezitii la persoane supectate de evaziune fiscala pe piata cerealelor. La actiune au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime.



Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.


Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".

Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.

Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Ce este cultura pentru inverzire?

Intrebare: ce este cultura pentru inverzire?cum se calculeaza plata pentru inverzire?unde pot gasi mai multe informatii

Raspuns: Plata pentru inverzire se acorda fermierilor care aplica pe toate hectarele lor eligibile urmatoarel... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017".



Forum
Vasile spune: Decizia de plata o avem, banii nicăieri dar mi s-a stabilit impozitul deja cu penalizări deja. Cum poți plăti impozit la banii care nu i-ai luat?
27 Iun. 2017 10:41:53
Raspunde la intrebare
SMITH STEPHANIE spune: Cum am primit împrumutul meu dintr-o companie de împrumut autentică și fiabilă Numele meu este doamna SMITH STEPHANIE. Locuiesc în Singapore și sunt de la română și sunt fericită...
26 Iun. 2017 09:08:00
Raspunde la intrebare
Kate Lisa Credit spune: Oferim următoarele servicii de împrumut:. * Credite pentru investitori .......... * Consolidarea datoriilor ........... * Credite ipotecare ....... * Împrumuturi de afaceri...
25 Iun. 2017 04:32:49
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Proces natural sau provocat de inlaturare a frunzelor unor plante de cultura ajunse la maturitate, p ...

Plante la care semin?ele sunt inchise în fruct, mai exact semintele sunt invelite de un organ numit ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura care iti aduc bani in 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura