Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale

prejudiciu-de-un-milion-de-euro-cauzat-de-o-grupare-specializata-in-evaziunea-fiscala-cu-cereale

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, perchezitii la persoane supectate de evaziune fiscala pe piata cerealelor. La actiune au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime.



Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.


Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".

Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.

Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Musuroire rasaduri

Intrebare: cand pot musuroi rasadul de rosie?

Raspuns: Atata timp cat tulpina, la baza, are culoarea verde, stam in banca noastra; in momentul in care culo... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018".



Forum
Mr.Favour Loan Company spune: Buna... Stimate solicitant, eu sunt Mr.Favour Melody World Cel mai bun Oferta de împrumut Compania .. Suntem o companie internațională de împrumut. Este o oportunitate financiară la pasul tău...
27 Apr. 2018 04:08:15
Raspunde la intrebare
leo lobito spune: aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă plăti datoriile și a înființa o nouă afacere? Dacă da, contactați-ne astăzi la leolobitohelpfunds@hotmail.com sau prin Facebook https:...
27 Apr. 2018 00:00:42
Raspunde la intrebare
Dan Raduta spune: Are efect dăunător asupra albinelor? Cat timp persIsta efectul?
26 Apr. 2018 22:09:06
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

O tulpina care se intinde orizontal pe suprafata solului. ...

Proces natural sau provocat de inlaturare a frunzelor unor plante de cultura ajunse la maturitate, p ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Agricultura cu profit - 7 Idei de Afaceri in Agricultura pentru 2018" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura