Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale

prejudiciu-de-un-milion-de-euro-cauzat-de-o-grupare-specializata-in-evaziunea-fiscala-cu-cereale

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, perchezitii la persoane supectate de evaziune fiscala pe piata cerealelor. La actiune au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime.



Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.


Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".

Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.

Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Fonduri europene 2013 agricultura

Intrebare: in ce interval pot fi depuse cererile pentru banii europeni destinati fermelor de familie anul acesta

Raspuns: Buna seara, sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul masurii 121 - modernizarea exploatatiil... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017".



Forum
Linda Wattles spune: Ob?ine un împrumut rapid ?i legit la 2% rata scazuta, Va oferim toate tipurile de împrumuturi, Serviciile noastre includ urmatoarele: * Credite personale * credite de consolidare a...
28-Apr-2017 17:08:15
Raspunde la intrebare
Linda Wattles spune: Ob?ine un împrumut rapid ?i legit la 2% rata scazuta, Va oferim toate tipurile de împrumuturi, Serviciile noastre includ urmatoarele: * Credite personale * credite de consolidare a...
28-Apr-2017 17:07:50
Raspunde la intrebare
Linda Wattles spune: Aplicați pentru un împrumut rapid și legit aici la rata scăzută de 2%, Pentru mai multe detalii, vă rugăm să răspundeți la: wattlesfinance@gmail.com
28-Apr-2017 17:06:19
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Planta erbacee cu bulb, cu frunze cilindrice si cu flori albe, roz sau albastre, care se prezinta î ...

Produse chimice utilizate in sectorul agricol pentru combaterea daunatorilor. Contin ingrediente bi ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 

Raport Special GRATUIT

Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura