Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Constanta: Tranzactii cu cereale intre firme fantoma
Flagrant la o unitate bancară din Constanţa: suspecţi prinşi de poliţişti în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul unei societăţi fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Şase persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., au documentat activitatea infracţională a şase persoane, respectiv S. Dumitru, de 42 de ani, V. Marius, de 32 de ani, D. Adrian, de 43 de ani, D. Titi, de 33 de ani, din Constanţa, T. Ionuţ, de 21 de ani şi T. Laurenţiu, de 29 de ani, din Brăila.
Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând din mai a.c. au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani (TVA neachitat către bugetul de stat), acestea nefuncţionând la sediul social, neevidenţiind niciun venit, iar ulterior erau cesionate unor persoane nevoiaşe.
În fapt, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de D. Titi, respectiv D. Adrian, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Afacere la cheie cu flori in ghiveci
Aveti un teren de 100 mp Puteti castiga fara efort 30 000 de euro an cultivand si comercializand FLORI IN GHIVECI Florile in ghiveci castiga din ce in ce mai mult teren Motivul este usor de intuit – florile in ghiveci rezista un timp mai indelungat – si acesta este un aspect care conteaza enorm mai ales daca este...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Cei doi efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau T. Ionuţ şi T. Laurenţiu, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora. Astfel, aceştia din urmă, împreună cu S. Dumitru şi V. Marius, retrăgeau banii în numerar (inclusiv TVA-ul), sumele de bani ajungând în final înapoi la D. Titi şi D. Adrian. Pentru serviciile prestate S. Dumitru percepea un comision de 5% din sumele retrase.
La data de 17 noiembrie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au organizat şi executat un flagrant la o unitate bancară, în urma căreia T. Ionuţ, T. Laurenţiu şi V. Marius au fost depistaţi în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul uneia dintre societăţile fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat.
Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă.
Autor:
Dragos Serban
Newsletter gratuit
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Top 4 Afaceri agricole in 2024".
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Idei de afaceri in agricultura