Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Doi functionari ANAF, implicati in fraude de zeci de milioane cu legume si fructe

doi-functionari-anaf-implicati-in-fraude-de-zeci-de-milioane-cu-legume-si-fructe

In total, in acest nou caz de evaziune fiscala, anchetatorii cerceteaza 28 de persoane care se ocupau cu achzitii intracomunitare si importuri de legume si fructe din tari din afara UE.



In cursul zilei de ieri, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de la Serviciul Teritorial Bucuresti, impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si a serviciilor teritoriale din subordine, 15 echipe de control formate din inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si sprijinul Brigazii Speciale de Interventii a Jandarmeriei, au efectuat 45 de perchezitii in cadrul unei operatiuni de destructurare a unui grup infractional organizat, specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
 
Grupul era format din 28 de persoane, care se ocupau indeosebi cu importul si comercializarea en-gros de legume si fructe, activitati in urma carora se sustrageau de la plata taxelor obligatorii catre bugerul de stat.

 
In perioada 2013-2014, acestia au efectuat achiziţii intracomunitare si importuri de legume-fructe din state ne-membre UE, utilizand societati comerciale interpuse, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA si a impozitului pe profit, creand  astfel  un prejudiciu de 108 milioane de lei, respectiv aproximativ 24 de milioane de euro.
 
Conform anchetatorilor, legumele şi fructele achizitionate din state ale Uniunii Europene si din state ne-membre, precum Trucia, prin societati comerciale interpuse au fost tranzactionate en-gros, succesiv, prin mai multe societati comerciale, fiind create circuite economice frauduloase, cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata obligatiilor fiscale la bugetul consolidat al statului. In lantul infracţional au fost folosite si societati comerciale care nu au avut niciodata angajati, cu sedii declarate fie in cadrul unor birouri de avocatura, fie la adrese unde se afla doar terenuri virane, service-uri auto ori garaje.
 
Printre cei 28 de suspecti care au fost ridicati in urma perchezitiilor si dusi la audieri se numara si doi funcţionari ANAF de la Directia Mari Contribuabili, banuiti ca ar fi favorizat activitatea membrilor grupului. Din grupul de suspecti fac parte cetateni, romani, turci si arabi, care la acest moment sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Doi functionari ANAF, implicati in fraude de zeci de milioane cu legume si fructe
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Plantarea unui cires.

Intrebare: De ce trebuie sa tin cont cand vreau sa plantez un cires?

Raspuns: • Căldura Cireşul are cerinţe destul de mari faţă de căldură, în spec... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017".



Forum
Fermier spune: Am fost la teledetectie si am primit azi banii.
29-Mar-2017 17:01:25
Raspunde la intrebare
ALICIA RADU spune: Buna, Sunt doamna Alicia Radu, un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Sunteți în orice fel de dificultăți financiare? Are nevoie de un împrumut de...
29-Mar-2017 15:24:21
Raspunde la intrebare
Mihai spune: Salut azi am primit bani pe teren pt2016 am fost la teledectie de fapt ieri au intrat.O sa intre la toti va salut cu respect
29-Mar-2017 14:05:28
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Cresterea si exploatarea vitei de vie ...

Produse chimice utilizate in sectorul agricol pentru combaterea daunatorilor. Contin ingrediente bi ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 

Raport Special GRATUIT

Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura