Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Doi functionari ANAF, implicati in fraude de zeci de milioane cu legume si fructe

doi-functionari-anaf-implicati-in-fraude-de-zeci-de-milioane-cu-legume-si-fructe

In total, in acest nou caz de evaziune fiscala, anchetatorii cerceteaza 28 de persoane care se ocupau cu achzitii intracomunitare si importuri de legume si fructe din tari din afara UE.



In cursul zilei de ieri, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de la Serviciul Teritorial Bucuresti, impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si a serviciilor teritoriale din subordine, 15 echipe de control formate din inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si sprijinul Brigazii Speciale de Interventii a Jandarmeriei, au efectuat 45 de perchezitii in cadrul unei operatiuni de destructurare a unui grup infractional organizat, specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
 
Grupul era format din 28 de persoane, care se ocupau indeosebi cu importul si comercializarea en-gros de legume si fructe, activitati in urma carora se sustrageau de la plata taxelor obligatorii catre bugerul de stat.

 
In perioada 2013-2014, acestia au efectuat achiziţii intracomunitare si importuri de legume-fructe din state ne-membre UE, utilizand societati comerciale interpuse, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA si a impozitului pe profit, creand  astfel  un prejudiciu de 108 milioane de lei, respectiv aproximativ 24 de milioane de euro.
 
Conform anchetatorilor, legumele şi fructele achizitionate din state ale Uniunii Europene si din state ne-membre, precum Trucia, prin societati comerciale interpuse au fost tranzactionate en-gros, succesiv, prin mai multe societati comerciale, fiind create circuite economice frauduloase, cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata obligatiilor fiscale la bugetul consolidat al statului. In lantul infracţional au fost folosite si societati comerciale care nu au avut niciodata angajati, cu sedii declarate fie in cadrul unor birouri de avocatura, fie la adrese unde se afla doar terenuri virane, service-uri auto ori garaje.
 
Printre cei 28 de suspecti care au fost ridicati in urma perchezitiilor si dusi la audieri se numara si doi funcţionari ANAF de la Directia Mari Contribuabili, banuiti ca ar fi favorizat activitatea membrilor grupului. Din grupul de suspecti fac parte cetateni, romani, turci si arabi, care la acest moment sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Doi functionari ANAF, implicati in fraude de zeci de milioane cu legume si fructe
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

clubagricultura.ro

- intrebarea zilei

Costuri pentru investitie in ferma

Intrebare: De ceva timp sunt foarte interesat de o investitie intr-o ferma, de preferabil mixta, si ma bucur ca am gasit acest form, sperand sa imi extind informatiile disponibile.Totusi, nu imi este foarte clar ce costuri as avea cu medicamentele, aditivi & alte activitati veterinare…

Raspuns: Stiu ca ati apelat la forum pentru un raspuns mai clar, dar consider ca cel mai usor ar fi sa discut... citeste tot raspunsul aici

Comentarii
Comentarii0 comentarii

Ultima ora

Newsletter gratuit
Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017".



Forum
FIADDIE_ BALAN spune: Buna ziua , Cum se ingrijeste un Avocao .
22 Mai 2017 19:51:23
Raspunde la intrebare
Pastor Paul Smith spune: Ai nevoie de bani pentru a-ți plăti facturile sau pentru a-ți plăti datoria, sau ai nevoie de un împrumut pentru a începe o propunere de afaceri, apoi trimite-ne un e-mail astăzi pentru a merge...
22 Mai 2017 17:44:25
Raspunde la intrebare
Tamara Burca spune: Buna ! am si eu in copacel de circa un an ,creste bine dar nu se ramifica.Am taiat virful dar dejeaba a dat alt virf pe aelas loc si creste mai departe si mai frumos. Ce pot face sa aiba ramuri?
22 Mai 2017 16:02:48
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo
clubagricultura.ro

Amestec de culoare inchisa, uscata, degajand miros. Este format din materie organica descompusa. Fab ...

Masura in care un caracter se transmite de la o generatie la alta. Sinonim - coeficient de mostenire ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Cele mai bune afaceri de inceput de an 2017" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau sa primesc revista de Agricultura