Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Frauda de 3,7 milioane de lei din comertul cu cereale
Prejudicierea bugetului de stat s-a facut prin deducerea nelegala de TVA si sustragerea de la plata impozitului pe profit.
Incepand din luna august 2015, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au investigat o retea de 25 firme din judetul Timis, care, in perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegala a TVA si sustragerea de la plata impozitului pe profit.
In data de 18.02.2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus perchezitii in sase locatii din judetul Timis la sediile firmelor si domiciliile persoanelor implicate, suspectii fiind adusi pentru audieri la sediul DNA Timisoara.
Reprezentantii firmelor retelei investigate au organizat circuite financiare fictive si au inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos.
Astfel au fost inregistrate achizitii si livrari fictive a peste 11.500 de tone de cereale si seminte oleaginoase (grau, porumb, rapita si floarea soarelui) si prestari de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vanzare ingrasaminte etc), in scopul diminuarii bazei impozabile si justificarii deducerii nelegale a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentand TVA (2.965.144,65 lei) si impozit pe profit (736.557 lei).
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor calculate pana in prezent, inspectori antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de peste 1.84 milioane lei. Investigatiile fiscale ale DGAF sunt in plina desfasurare in scopul asigurarii identificarii si recuperarii prejudiciului total cauzat bugetului de stat.
In data de 18.02.2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus perchezitii in sase locatii din judetul Timis la sediile firmelor si domiciliile persoanelor implicate, suspectii fiind adusi pentru audieri la sediul DNA Timisoara.
Reprezentantii firmelor retelei investigate au organizat circuite financiare fictive si au inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Magazin Online - cum sa pornesti propria ta afacere online
Vrei sa demarezi o afacere online Secretele comertului online iti sunt in sfarsit dezvaluite in stick-ul “Magazin Online - cum sa pornesti propria ta afacere online” Te gandesti sa demarezi o afacere orice fel de afacere Atunci primul pas pe care il ai OBLIGATORIU de facut consta in realizarea unui mic studiu de piata serios...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Astfel au fost inregistrate achizitii si livrari fictive a peste 11.500 de tone de cereale si seminte oleaginoase (grau, porumb, rapita si floarea soarelui) si prestari de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vanzare ingrasaminte etc), in scopul diminuarii bazei impozabile si justificarii deducerii nelegale a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentand TVA (2.965.144,65 lei) si impozit pe profit (736.557 lei).
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor calculate pana in prezent, inspectori antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de peste 1.84 milioane lei. Investigatiile fiscale ale DGAF sunt in plina desfasurare in scopul asigurarii identificarii si recuperarii prejudiciului total cauzat bugetului de stat.
Autor:
Catalin Adrian Tintareanu
Newsletter gratuit
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Top 4 Afaceri agricole in 2024".
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Idei de afaceri in agricultura
