Autor: AgroRomania.ro
Publicat in: Diverse
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, perchezitii la persoane supectate de evaziune fiscala pe piata cerealelor. La actiune au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime.
Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.
Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".
Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.
Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.
Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Pasii catre o afacere de succes Berea Artizanala
Stiati ca romanii sunt printre cei mai mari consumatori de bere la nivel mondial Cu cei 85 de litri cap de locuitor an ne situam pe un „onorabil” loc 8 in Europa si pe locul 12 in clasamentul mondial liderii fiind cehii 142 de litri urmati de austrieci 105 litri si de nemti 104 litri Piata autohtona a berii...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.
Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
