Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, perchezitii la persoane supectate de evaziune fiscala pe piata cerealelor. La actiune au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime.
Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.
Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".
Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri
Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei Stick-ul "Propriul meu plan de...
valabila 48h
Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Top 4 Afaceri agricole in 2024".
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturiIdei de afaceri in agricultura