Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale

Publicat in: Diverse

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, perchezitii la persoane supectate de evaziune fiscala pe piata cerealelor. La actiune au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime.

evaziune fiscala cerealecereale 2013pretul cerealelor

Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acestia au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli, pe baza unor facturi fictive.

Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip "fantoma".

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
3 culturi profitabile - Goji Merisoare Aronia

Fa-ti propria afacere cultivand trei arbusti miraculosi care te pot imbogati Cine nu a aflat de efectele absolut miraculoase pentru sanatate ale merisorului Dar de cele ale fructelor de Goji sau Aronia Si daca nu ai aflat inca iti spunem noi Aceste fructe mici sunt cotate ca super-alimente fiind unele dintre cele mai puternice...

Oferta Speciala
valabila 48h

DA, vreau produsul | Detalii si Cuprins

Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.

Marti, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii gruparii in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.

Autor: AgroRomania.ro