Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Spalare de bani, fals si evaziune de miliarde la Semrom Moldova

Autor: Dragos Serban

Publicat la data de 18 Dec. 2008 in: Stiri

Tags: semrom moldovaspalare de banievaziune fiscalafrauda

Una din marile fraude ale ultimilor ani a fost dovedita de instantele din Bacau dupa un lung sir de procese.
Dosarul “Semrom Moldova”, in care inculpati sunt doi fosti directori ai societatii, Costica Blagan si Costica Rusei, include un prejudiciu de peste 140 de miliarde de lei.

Impreuna cu cei doi mai sunt invinuiti cativa actionari si casierul societatii din Bacau. Ei sunt acuzati si trimisi in judecata la Tribunalul Bacau pentru infractiuni grave precum: delapidare, spalare de bani, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Infractiunile au fost anchetate si de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin structura DIICOT. Potrivit rechizitoriului procurorilor prin care au fost trimisi in judecata la Tribunalul Bacau, opt angajati, in frunte cu Blagan si Rusei, sunt acuzati ca in perioada de dupa privatizare au vandut ilegal active de 83 miliarde de lei vechi, au facut plati nejustificate si ridicari de numerar din casieria societatii de alte zeci de miliarde lei vechi, fara documente, catre anumite persoane, folosindu-se de acte false.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Cultura de sofran

Afla acum tot ce trebuie sa stii despre cultura de sofran - "aurul rosu" Iti propunem afacerea anului cultura de sofran De ce tocmai sofran Pentru ca Sofranul Crocus stativus furnizeaza cel mai scump condiment din lume Si nu numai Este si cel mai scump aliment mai scump decat caviarul carnea de vita Kobe sau otetul...

Oferta Speciala
valabila 48h

DA, vreau produsul | Detalii si Cuprins

Directorii Blagan si Rusei mai sunt acuzati si de faptul ca au intocmit si folosit documente false pentru obtinerea de credite bancare ori pentru achitarea unor debite create fictiv, tot de ei.

In plus, la dosar exista probe ca acestia au achizitionat fraudulos actiunile fostei societati de producere a semintelor.

Citeste mai mult in Gardianul

Autor: Dragos Serban

Newsletter gratuit