Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Iaşi: Mafia cerealelor luată în colimator de procurorii DIICOT

Autor: Dragos Serban

Publicat la data de 25 Ian. 2011 in: Stiri

Tags: comertul cu cerealeiasievaziune fiscala cereale

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi efectuează 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi şi Călăraşi, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din 12 de învinuiţi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
În fapt, se reţine că învinuiţii au efectuat importuri de cereale din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, în cantităţi mai mari decât cele declarate la punctul vamal, cerealele fiind declarate în altă categorie decât cea reală ( de exemplu grâu furajer în loc de grâu panificabil).

Învinuiţii utilizau borderouri false pentru acoperirea cantităţilor de grâu importate şi nedeclarate la vamă şi pentru ridicarea în numerar de la bancă a sumelor de bani rezultate din vânzarea acestora.

În această modalitate, învinuiţii au comercializat cantitatea de aprox. 7000 tone de cereale, fără a evidenţia în actele contabile veniturile obţinute, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale aferente.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Ghid practic Realizarea de sapun natural

Realizarea de sapun natural este cea mai profitabila afacere Obtii venituri de 1 000 de lei pentru doar 2 ore de munca Ce contine Ghidul practic pentru realizarea de sapun natural Cum sa faci sapun 100 natural – nu numai informatiile de baza ci toate sfaturile si trucurile necesare pentru a obtine inca de la prima incercare ...

Oferta Speciala
valabila 48h

DA, vreau produsul | Detalii si Cuprins

Valoarea totală a prejudiciului creat depăşeşte suma de 600 000 de euro.

În cauză au fost învinuite şi 9 persoane juridice, societăţi comerciale, din judeţele Iaşi şi Călăraşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO Iaşi.

Autor: Dragos Serban

Newsletter gratuit