Actiuni impotriva evaziunii fiscale in sectorul cereale, desfasurate in Constanta si Calarasi

Poliţişti din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Medgidia au documentat activitatea infracţională unei femei din comuna Cuza Vodă, Judeţul Constanţa, fiind suspectată că, în perioada iunie - august 2008, nu a întocmit evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale şi nu a evidenţiat astfel venituri ale societăţii (în valoare de peste 1.000.000 de lei- reprezentând vânzări de cereale, către diverşi clienţi). Prin activitatea sa, femeia s-a sustras de la plata unui impozit pe profit şi a unui T.V.A.
Împotriva celei în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals.

Călăraşi. Acţiune impotriva evaziunii pe piata produselor de panificaţie
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul Rutier - I.P.J.Călăraşi, împreună cu ofiţeri D.G.I.P.I. şi inspectori ai Gărzii Financiare Călăraşi, au efectuat verificări pe linia respectării prevederilor legale, privind comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie. Au fost astfel depistaţi reprezentanţi ai două societăţi comerciale din domeniu, care distribuiau pâine şi produse de panificaţie pe raza judeţului Călăraşi. Aceştia nu au putut justifica provenienţe cu documente legale a cantităţii de 680 pâini şi 375 diferite produse de panificaţie.

În urma celor constatate, s-a dispus măsura sancţionării contravenţionale a celor două societăţi, cu câte 20.000 de lei fiecare, iar ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea contravalorii bunurilor respective.