Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Comunica experienta
AgroRomania.ro


Email Facebook

Constanta: Tranzactii cu cereale intre firme fantoma


Flagrant la o unitate bancară din Constanţa: suspecţi prinşi de poliţişti în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul unei societăţi fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Şase persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., au documentat activitatea infracţională a şase persoane, respectiv S. Dumitru, de 42 de ani, V. Marius, de 32 de ani, D. Adrian, de 43 de ani, D. Titi, de 33 de ani, din Constanţa, T. Ionuţ, de 21 de ani şi T. Laurenţiu, de 29 de ani, din Brăila.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând din mai a.c. au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani (TVA neachitat către bugetul de stat), acestea nefuncţionând la sediul social, neevidenţiind niciun venit, iar ulterior erau cesionate unor persoane nevoiaşe.

În fapt, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de D. Titi, respectiv D. Adrian, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Afacere la cheie cu flori in ghiveci


Aveti un teren de 100 mp Puteti castiga fara efort 30 000 de euro an cultivand si comercializand FLORI IN GHIVECI   Florile in ghiveci castiga din ce in ce mai mult teren   Motivul este usor de intuit – florile in ghiveci rezista un timp mai indelungat – si acesta este un aspect care conteaza enorm mai ales daca este...

Oferta Speciala
valabila 48h

Cei doi efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau T. Ionuţ şi T. Laurenţiu, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora. Astfel, aceştia din urmă, împreună cu S. Dumitru şi V. Marius, retrăgeau banii în numerar (inclusiv TVA-ul), sumele de bani ajungând în final înapoi la D. Titi şi D. Adrian. Pentru serviciile prestate S. Dumitru percepea un comision de 5% din sumele retrase.

La data de 17 noiembrie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au organizat şi executat un flagrant la o unitate bancară, în urma căreia T. Ionuţ, T. Laurenţiu şi V. Marius au fost depistaţi în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul uneia dintre societăţile fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat.

Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Constanta: Tranzactii cu cereale intre firme fantoma
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe:

Comentarii
Comentarii0 comentarii




Ultima ora

Newsletter gratuit
Afaceri cu Profit pentru 2019 - 5 Idei de Afaceri insotite de Planul de Afaceri

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Afaceri cu Profit pentru 2019 - 5 Idei de Afaceri insotite de Planul de Afaceri".



Forum
blaga felician spune: am avut un smochin in curte-am mancat smochine anul trecut ,din primavera au aparut smochine noi si frunze De doua luni frunzele au inceput sa se usuce si fructele si ele Ce s-a intamplat? Ce sa...
04 Sep. 2019 17:39:28
Raspunde la intrebare
Victor Gh Banța spune: În privința comasării terenurilor, cred că trebuie luată în calcul istoricitatea fenomenului : au mai fost comasate numai că-n forma CAP-urilor proprietarul terenului nu avea niciun drept de...
21 Aug. 2019 22:13:22
Raspunde la intrebare
Rubrica meteo

Planta erbacee cu bulb, cu frunze cilindrice si cu flori albe, roz sau albastre, care se prezinta î ...

(Despre plante) Al carui embrion are doua cotiledoane ...
Manager | Stiri si analize economice
Rentrop & Straton
 
 

Raport Special GRATUIT

Afaceri cu Profit pentru 2019 - 5 Idei de Afaceri insotite de Planul de Afaceri


Adauga mai jos adresa ta de mail si vei primi raportul special gratuit "Afaceri cu Profit pentru 2019 - 5 Idei de Afaceri insotite de Planul de Afaceri" impreuna cu cele mai noi stiri si informatii din agricultura.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016