Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Constanta: Tranzactii cu cereale intre firme fantoma

Autor: Dragos Serban

Publicat la data de 22 Nov. 2010 in: Stiri

Tags: constantaevaziune fiscala cerealeborderou achizitie cerealecomert cereale

Flagrant la o unitate bancară din Constanţa: suspecţi prinşi de poliţişti în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul unei societăţi fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Şase persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., au documentat activitatea infracţională a şase persoane, respectiv S. Dumitru, de 42 de ani, V. Marius, de 32 de ani, D. Adrian, de 43 de ani, D. Titi, de 33 de ani, din Constanţa, T. Ionuţ, de 21 de ani şi T. Laurenţiu, de 29 de ani, din Brăila.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând din mai a.c. au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani (TVA neachitat către bugetul de stat), acestea nefuncţionând la sediul social, neevidenţiind niciun venit, iar ulterior erau cesionate unor persoane nevoiaşe.

În fapt, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de D. Titi, respectiv D. Adrian, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Ghid practic Realizarea de sapun natural

Realizarea de sapun natural este cea mai profitabila afacere Obtii venituri de 1 000 de lei pentru doar 2 ore de munca Ce contine Ghidul practic pentru realizarea de sapun natural Cum sa faci sapun 100 natural – nu numai informatiile de baza ci toate sfaturile si trucurile necesare pentru a obtine inca de la prima incercare ...

Oferta Speciala
valabila 48h

DA, vreau produsul | Detalii si Cuprins

Cei doi efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau T. Ionuţ şi T. Laurenţiu, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora. Astfel, aceştia din urmă, împreună cu S. Dumitru şi V. Marius, retrăgeau banii în numerar (inclusiv TVA-ul), sumele de bani ajungând în final înapoi la D. Titi şi D. Adrian. Pentru serviciile prestate S. Dumitru percepea un comision de 5% din sumele retrase.

La data de 17 noiembrie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au organizat şi executat un flagrant la o unitate bancară, în urma căreia T. Ionuţ, T. Laurenţiu şi V. Marius au fost depistaţi în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul uneia dintre societăţile fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat.

Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă.

Autor: Dragos Serban

Newsletter gratuit