Kurzii care detin monopolul pe piata legumelor si fructelor din Bucuresti, acoperiti de Garda Financiara Ilfov

Un consortiu cu datorii totale de peste 23 de milioane de euro, echivalent a peste 1.000 de miliarde de lei vechi, a intrat în vizorul organelor de ancheta de la Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR, fiind sesizata si Garda Financiara.
Consortiul este format din trei firme: Yuksek International Fruct (care se ocupa cu importul de legume fructe si detine monopol), Yuksek International Transport (care se ocupa cu transportul international de marfuri) si Yuksek International Construct (care se ocupa cu lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale). Firmele sunt detinute de fratii de origine kurda Yuksek Sahin, Abbas si Ayhan. Fratii Sahin si Abbas Yuksek au mai fost suspectati, in trecut, ca ar fi efectuat importuri subevaluate. Despre ei, presa a mai relatat ca au spalat sume mari de bani, folosind drept paravan importurile de fructe si legume. Avånd in vedere contextul international de combatere a terorismului, serviciile secrete au declansat verificari pentru a stabili daca sumele de bani obtinute din comertul cu legume si fructe nu sunt cumva folositi la finantarea celulelor teroriste.

Consortiul patronat de kurzii familiei Yuksek detin monopol pe piata produselor de legume fructe. Activitatile lor au inceput in anii 1996-1998 si, incet-incet, sprijiniti de persoanele aflate in fruntea organelor abilitate de control (vama, garda financiara, politia economica), au ajuns sa invarta sume exorbitante. Profitul, daca ne luam dupa datele din bilantul depus la Ministerul Finantelor, este zero. Firma lor principala, Yuksek International Fruct, are datorii totale de trei ori mai multe decât un renumit lant de benzinarii sau de patru ori mai mari decât cele înregistrate de un celebru fast-food. Comparatia este necesara deoarece aceste firme se dezvolta, folosind bancile, în vreme ce firma lui Yuksek vinde legume, fara a face prea mari investitii sau sa foloseasca bancile prea mult fiindca ar trebui sa justifice banii. Or, daca s-ar intampla acest lucru, ar intra imediat in atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Conform unor date din bilantul firmei reiese ca Yuksek International Fruct are datorii totale de peste 21 de milioane de euro.

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane verifica daca suma de aproximativ 8 milioane de euro (care a fost trecuta in bilantul firmei ca datorie) nu a fost mentionata doar fictiv in acte ca datorie. In acest timp, si cealalta firma Yuksek International Transport a fost si ea luata in vizor cu o datorie de peste 90 de miliarde de lei.

Piata evaziunii din Voluntari a atins cote alarmante, sustin surse din Garda Financiara. Nici chiar si mega-actiunile „Carausul” declansate la nivelul intregii tari nu au reusit sa confiste decat o mica parte din marfa de contrabanda care se invarte pe piata. Firmele-fantoma, înfiintate doar pentru a functiona câteva luni, au creat o caracatita greu de patruns. Mai nou, spun sursele noastre din Garda Financiara, au fost infiintate firme pe numele unor elevi de liceu din Republica Moldova. Astfel, acestia ar detine, in prezent, actiuni in sute de firme care sunt folosite ca paravan pentru afaceri de sute de milioane de euro.

Citeste mai mult in Gardianul