Timiş: Administrator de societate comercială, cercetat pentru evaziune fiscală în sectorul cerealier

Administratorul unei societăţi comerciale din Timişoara este suspectat că întocmit în fals documente din care a rezultat achiziţionarea a peste 4.800 de tone de cereale pentru denaturarea cheltuielilor şi a rezultatelor financiare care se reflectă în bilanţ.
În urma investigaţiilor efectutate de poliţiştii de investigare a fraudelor Timiş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, s-a dispus începerea urmăririi penale, pentru comiterea infracţiunilor de fals intelectual la legea contabilităţii şi evaziune fiscală faţă B.D.I., de 40 de ani, din Timişoara.

Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara, este suspectat că, în perioada iunie-iulie 2008 a întocmit în fals 27 de borderouri de achiziţie de cereale (grâu, orz, rapiţă) pentru 4.869,93 tone, de la 15 persoane fizice care susţin că nu au vândut cantităţile de cereale către acesta.

Astfel, prin evidenţierea în contabilitate a cheltuielilor ce nu au la bază operaţiuni reale şi prin efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, administratorul a urmărit denaturarea cheltuielilor şi a rezultatelor financiare care se reflectă in bilanţ.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi stabilirea prejudiciului cauzat prin neplata T.V.A. şi impozit pe profit.

Cercetările continuă faţă de suspect sub aspectul săvârşirii infarcţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual.