Verificari la importurile de legume-fructe si produse congelate care intra in Bucuresti

In cursul zilei de astazi au avut loc mai multe verificari la mai multe societati comerciale de tip angro, cu sediile in complexe comerciale din Bucuresti si Ilfov care fac achizitii intracomunitare de legume-fructe si produse alimentare congelate. Mai sunt vizate si 377 de importuri care transporta legume- fructe si produse congelate, acestea fiind verificate la toate intrarile in Bucuresti, unde sunt sase filtre alcatuite din politisti comunitari si de la investigarea fraudelor.

Peste 140 de politisti de la Directia de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigare a Fraudelor din Politia Capitalei, Serviciul Regional de Politie Transporturi - Biroul de Investigare a Fraudelor şi de la Rutiera in cooperare cu procurorii DIICOT, au efectuat perchezitii la 42 de firme si 46 de persoane, avand ca tinta o grupare infractionala condusa de fratii Yuksek, grupare care este suspectata de evaziune fiscala datorata importurilor de legume- fructe din UE. Persoanele perchezitionate sunt banuite ca au legaturi cu aceasta grupare infractionala.

In urma perchezitiilor au fost pusi sub acuzare Sahin Yuksek (40 de ani), cu cetatenie turco-romana, Ayhan Yuksek (45 de ani), Mehmet Ali Yuksek, ambii cetateni turci, Victor Cibotari (29 de ani) si Alexandru Bogdan (31 de ani), cetateni moldoveni. Acestia ar fi obtinut sume mari in urma importurilor de legume-fructe din Uniunea Europeana. Importurile au fost facute prin societati comerciale cu nereguli fiscale, neplata TVA-ului si a impozitului pe profit, conduse de acestia.

“ Cu titlu de exemplu, in decurs de 3 luni, numai prin doua dintre aceste societati comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existand indicii ca operatiunile comerciale nu au fost evidentiate in contabilitatea firmelor” sustine DIICOT.

La sfarsitul saptamanii trecute , pe 20 aprilie, Sahin Yuksek a fost arestat preventiv, intr-un dosar al procurorilor DNA, in care i se aduc acuzatii de dare de mita si instigare la dare de mita. Dupa cum spun procurorii DNA, in data de 19 aprilie, acuzatul a oferit printr-un intermediar, 40 de mii de euro, unui angajat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in scopul modificarii rezultatului unui control efectuat de ANAF la firma condusa de acesta. Functionarul a refuzat banii trimisi prin intermediar, lucru care l-a determinat pe Sahin Yuksek sa aduca banii personal, de aceasta data doar 30 de mii de euro.






Sursa foto: www.sxc.hu