Autor: AgroRomania.ro
Publicat in: Diverse
Procurorii DIICOT au efectuat vineri 56 de perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Timisoara, Ialomita si in Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la locuintele membrilor unei grupari formate din 20 de cetateni romani si libanezi, specializata in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani, in domeniul operatiunilor comerciale cu cereale.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
in perioada 2010 - 2011, invinuitii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenientei reale a marfurilor.
Desi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extracomunitare in scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de TVA.
Invinuitii realizau operatiuni de export al unor cantitati mult mai mari de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare.
La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Magazin Online - cum sa pornesti propria ta afacere online
Vrei sa demarezi o afacere online Secretele comertului online iti sunt in sfarsit dezvaluite in stick-ul “Magazin Online - cum sa pornesti propria ta afacere online” Te gandesti sa demarezi o afacere orice fel de afacere Atunci primul pas pe care il ai OBLIGATORIU de facut consta in realizarea unui mic studiu de piata serios...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
in perioada 2010 - 2011, invinuitii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenientei reale a marfurilor.
Desi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extracomunitare in scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de TVA.
Invinuitii realizau operatiuni de export al unor cantitati mult mai mari de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare.
La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
