Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale
Anchetatorii au stabilit ca grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna.
O retea care cuprindea 92 de societati cu activitate in domeniul intermedierii comertului de cereale, a produs o frauda de peste 21 de milioane bugetului de Stat, frauda constand in sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat.
Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a sesizat, la finele anului trecut, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, care au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.
„Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat”, se arata intr-un comunicat al DGAF.
Totodata, au fost inregistrate achizitii si livrări fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui), îngrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var), necesare crearii unei proveniente aparent licite.
Contravaloarea operatiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeasi zi, fiind retrasi peste 78,58 milioane euro (353,62 milioane lei) în numerar, in perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015.
Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a sesizat, la finele anului trecut, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, care au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.
„Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat”, se arata intr-un comunicat al DGAF.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri
Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei Stick-ul "Propriul meu plan de...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Totodata, au fost inregistrate achizitii si livrări fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui), îngrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var), necesare crearii unei proveniente aparent licite.
Contravaloarea operatiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeasi zi, fiind retrasi peste 78,58 milioane euro (353,62 milioane lei) în numerar, in perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015.
Autor:
Panait Elena
Newsletter gratuit
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Top 4 Afaceri agricole in 2024".
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Idei de afaceri in agricultura
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
