Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale

O retea care cuprindea 92 de societati cu activitate in domeniul intermedierii comertului de cereale, a produs o frauda de peste 21 de milioane bugetului de Stat, frauda constand in sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat.
 
Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a sesizat, la finele anului trecut, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, care au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.
 
„Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat”, se arata intr-un comunicat al DGAF.
 
Totodata, au fost inregistrate achizitii si livrări fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui), îngrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var), necesare crearii unei proveniente aparent licite.
 
Contravaloarea operatiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeasi zi, fiind retrasi peste 78,58 milioane euro (353,62 milioane lei) în numerar, in perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015.