Spalare de bani - 17 de articole in Agroromania.ro
Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale
Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, ...
Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT
Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, ...
STIRI
Ultimele 15 stiri adaugate si gasite la cautarea dupa spalare de bani
Evaziune de doua milioane de euro din afaceri cu carne de porc
Politistii au facut miercuri dimineata perchezitii, in Alba si in Bucuresti, la o firma si la sapte persoane suspectate de evaziune fiscala, prin care s-a produs un prejudiciu de doua milioane euro, dupa ce au cumparat animale vii prin firme ...
Seful Directiei Agricole Constanta, retinut de DNA pentru fapte de coruptie
Conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie, directorul Directiei pentru Agricultura Constanta, Boris Parpala, a fost retinut de pentru fapte de coruptie, fiind acuzat ca a determinat reprezentantii a 24 de primarii din judet sa ...
Virgil Gaman si Nagy Tamas, trimisi in judecata in dosarul „mita la MADR”
Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Virgil Gaman, si fostul secretar de stat Nagy Peter Tamas au fost trimisi in judecata, fiind acuzati ca au primit mita aproape 177.000 de lei, prin intermediul unor firme, cu care ar fi fost ...
Nagy Peter Tamas si Virgil Gaman arestati in dosarul mitei de la MADR
Aceeasi masura preventiva a fost dispusa de instanta in cazul celorlaţi doi reţinuti din acest dosar - Claudiu Vasilescu şi Haller Zoltan-Jozsef, administratorii unor firme prin care Nagy si Gaman ar fi primit mita. Decizia nu este ...
Coruptie la nivel inalt in cadrul MADR
Fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii Nagy Peter Tamas si secretarul general al institutiei, Virgil Gaman, au fost retinuti ieri seara, de procurorii anticorupţie, in dosarul mitei de 40.000 de euro din contracte ...
Doi functionari ANAF, implicati in fraude de zeci de milioane cu legume si fructe
In cursul zilei de ieri, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de la Serviciul Teritorial Bucuresti, impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate ...
Procurorii DIICOT au efectuat arestari intr-un nou dosar de evaziune cu legume si fructe
Membrii gruparii organizate sunt acuzati ca, prin intermediul a trei societati comerciale de pe raza judetului Mures, controlate de mai multi cetateni sirieni, au aprovizionat mai multe firme cu legume si fructe achizitionate din spatiul ...
Ministrul Agriculturii: Evaziunea fiscala este de 30-40% pe zona de carne
"Evaziunea fiscala pe zona de carne, pe zona de importuri, s-a redus in ultimul timp. Aveam un procent de peste 50% in anul 2012, iar acum este de 30-40%, dar inca foarte ridicat. Este un semn insa ca institutiile care se ocupa ii fac datoria. ...
Tone de carne expirata au ajuns in magazinele din tara. Procurorii DIICOT au facut peste 100 de perchezitii
Potrivit unor surse judiciare, membrii gruparii aduceau din tari ale Uniunii Europene carne pe care o puneau in vanzare in magazine din Romania fara sa declare cantitatile. In plus, in cazul in care marfa expira, era procesata sub forma de mici sau ...
Iaşi: Mafia cerealelor luată în colimator de procurorii DIICOT
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi efectuează 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi şi Călăraşi, în vederea destructurării unui grup ...
Ies la iveala tunurile in afacerea "gripa aviara"
Fostul director al DSV din Ministerul Transporturilor Victor Butean a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi spălare de bani în cazul atribuirii unor contracte de dezinfecţie pentru gripa aviară unei firme din Iaşi care, fără a ...
Vrancea: Vinuri contrafacute, confiscate in Vrancea si Brasov
Aproximativ 354.000 litri de alcool, băuturi fermentate şi băuturi fermentate nedistilate, indisponibilizate în urma a 20 de percheziţii desfăşurate în judeţele Vrancea şi Braşov.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii ...
Dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare, mutat la Înalta Curte de Casaţie
Magistraţii Tribunalului Bucureşti şi-au declinat, astăzi, competenţa în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), deoarece Dan Voiculescu, inculpat în dosar, este parlamentar, astfel încât procesul se va ...
Spalare de bani, fals si evaziune de miliarde la Semrom Moldova
Una din marile fraude ale ultimilor ani a fost dovedita de instantele din Bacau dupa un lung sir de procese.
Dosarul “Semrom Moldova”, in care inculpati sunt doi fosti directori ai societatii, Costica Blagan si Costica Rusei, include un ...
Institutul de Cercetari Alimentare, implicat intr-un scandal legat de numele lui Dan Voicuolescu
Preşedintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, împreună cu alte 12 persoane printre care şi fostul ministru al telecomunicaţiilor, Sorin Pantiş, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în legătură cu privatizarea ...
