Perchezitii - 31 de articole in Agroromania.ro
Petre Daea ameninta cu taierea subventiilor in cazul legumicultorilor care folosesc substante toxice
Autoritatile ii vor monitoriza pe cei care beneficiaza de sustinere financiara prin programe nationale pentru cultivarea legumelor in sere si sorii. In acest sens, pe piata nu vor mai ajunge produse care nu sunt conforme din cauza continutului ...
Culturi de canabis, descoperite in Capitala
Politistii antidrog si procurorii DIICOT au fost descoperit in trei locuinte din Sectorul 2 al Capitalei culturi indoor de cannabis, formate din 81 de plante, o persoane fiind retinuta in acest caz pentru 24 de ore.
Potrivit unui ...
Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro produse o retea de firme din sectorul comertului cu cereale
O retea care cuprindea 92 de societati cu activitate in domeniul intermedierii comertului de cereale, a produs o frauda de peste 21 de milioane bugetului de Stat, frauda constand in sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit catre ...
Patronul Agrofam Holding, pus sub control judiciar pentru fraude cu fonduri europene
Omul de afaceri Stefan Poienaru si fiica sa, Maria Ecaterina Valeanu-Traicu, sunt cercetati de procurorii anticorupţie intr-un dosar ce face referire la folosirea de documente false in vederea obţinerii de fonduri europene, cei doi reusind sa ...
Tanar fermier, in vizorul DNA pentru a ca a obtinut ilegal finantare europeana
Anchetatorii DNA au descins ieri la 12 adrese din Alba, ale unor persoane juridice si fizice.
In dosarul in care procurorii au dispus perchezitiile este vizat si fermierul Gheorghe Ioan Giurgiu, suspectat ca a depus documente false in ...
Suspiciuni de frauda si coruptie la Oficiul de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Brasov
In aceasta dimineata, mai multe echipaje de politisti si jandarmi, coordonati de procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat 27 de perchezitii in judetul Brasov, actiuni ce sunt in desfasurare si in acest moment, vizand mai ...
Administratori din domeniul achizitiilor de legume si fructe, cercetati pentru o evaziune de 1,5 milioane de euro
In aceasta dimineata, politistii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, insotiti de mascati, au efectuat cinci perchezitii in zona localitatii Comana din Giurgiu si o alta perchezitie in Bucuresti, ...
Un nou caz de evaziune in domeniul comercializarii carnii
Pana cand guvernul se va decide sa puna in aplicare masura reducerii la 5 la suta a TVA la carne si produse din carne, masura ce ar avea darul de a reduce evaziunea in acest domeniu, fenmenul continua sa se manifeste, provocand prejudicii de ...
Comerciantii de produse agroalimentare, verificati de politisti
Actiunile au inceput pe 18 noiembrie la nivel national si au drept scop verificarea operatiunilor de achizitie intracomunitara/import .
Potrivit politistilor, pana in prezent au fost verificate 210 societati comerciale, fiind ...
Prejudiciu de un milion de euro cauzat de o grupare specializata in evaziunea fiscala cu cereale
Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, ...
Evazionisti care plimbau graul pe hartie, prinsi de DIICOT
Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, ...
STIRI
Ultimele 20 stiri adaugate si gasite la cautarea dupa perchezitii
Presedintele LAPAR, suspectat ca a delapidat bani din cotizatiile fermierilor
Politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice au facut in urma cu doua saptamani perchezitii la sediul asociatiei, de unde au ridicat mai multe documente care ar arata ca Laurentiu Baciu a delapidat fonduri provenite din cotizatile ...
Frauda de 3,7 milioane de lei din comertul cu cereale
Incepand din luna august 2015, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au investigat o retea de 25 firme din judetul Timis, care, in perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin ...
Fosti directori APIA, cercetati sub control judiciar pentru fraude cu fonduri europene
Fostul director general al APIA din perioada 2012, Gheorghe Benu, impreuna cu fostul director general adjunct, Melinda Klara Kerekes si Anton Giminadis, sef serviciu la Directia Masuri de Piata si membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, ...
Procurorii anticoruptie au descins la sediile APIA din Bucuresti si Ilfov
Conform unui comunicat transmis de Directia Nationala Anticoruptie, procurorii acestei structuri fac cercetari intr-un caz vizand comiterea unor infractiuni asimilate celor de coruptie si impotriva intereselor Uniunii Europene, care ar fi fost ...
Evaziune de doua milioane de euro din afaceri cu carne de porc
Politistii au facut miercuri dimineata perchezitii, in Alba si in Bucuresti, la o firma si la sapte persoane suspectate de evaziune fiscala, prin care s-a produs un prejudiciu de doua milioane euro, dupa ce au cumparat animale vii prin firme ...
Perchezitii la un mare distribuitor de legume si fructe, suspectat de evaziune fiscala
Anchetatorii au descins in aceasta dimineata, la sediile a noua societati comerciale si la locuintele a sapte persoane, din Bucuresti si judetele Constanta, Prahova si Ilfov, intr-un dosar inregistrat la Serviciul de Investigare a Criminalitatii ...
Patronul Agrofam Holding, cercetat de DNA pentru obtinere ilegala de fonduri europene
Procurorii DNA au facut ieri sapte perchezitii in Bucuresti, Ialomita si Calarasi, la firme si la persoane suspectate ca au falsificat acte pentru a obtine ilegal fonduri europene pentru agricultura, surse judiciare spunand ca printre cei ...
APIA Mehedinti, „calcata” de procurorii DNA, intr-un dosar de fraude cu fonduri europene
Procurorii DNA au facut in aceasta dimineata perchezitii, la sediul APIA Mehedinti, precum si la locuintele mai multor persoane vizate intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Mai multi primari din Mehedinti si angajati ai centrului ...
Coruptie la nivel inalt in cadrul MADR
Fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii Nagy Peter Tamas si secretarul general al institutiei, Virgil Gaman, au fost retinuti ieri seara, de procurorii anticorupţie, in dosarul mitei de 40.000 de euro din contracte ...
Suspiciuni de coruptie la Centrul pentru Investitii Rural Alba
Circa 20 de persoane, printre care si fostul director al Oficiului de Plati pentru Dezvoltare Rurala Alba, Florian Farcas, care locuieşte intr-o vila ridicata din bani europeni, dar si proprietari de pensiuni agroturistice, au fost audiati, ieri ...
DNA-ul descins si la DSVSA Sibiu
In paralel cu cazul de la Botosni, in care primarul localitatii Saveni si directorul filialei APIA au fost retinuti pentru acordare ilegala de fondurie europene, Directia Nationla Anticoruptie desfsoara o alta ancheta, de aceasta data la nivelul ...
Directorul APIA Saveni si primarul localitatii, retinuti pentru fraudare de fonduri europene
In urma anchetei demarate ieri de catre DNA in judetele Botosani si Suceava, vizand acordarea ilegala de fonduri europene pentru agricultura, au fost opertate si primele retineri, cei care au ajuns dupa gratii pentru 24 de ore fiind primarul ...
Suspiciuni de coruptie la APIA Botosani
Dupa ce abia s-au stins ecourile scandalului pornit de la APIA Suceava, care s-au soldat cu arestarea directorului la nivel national al agentieiie si apoi cu schimbarea conducerii, un nou scandal de coruptie se prefigureaza la nivelul APIA ...
Seful echipei de control de la APDRP suspectat de implicare in frauda cu fonduri europene de la Brasov
Cum era de asteptat, au aparut noi amanunte in cazul fraudei cu fonduri europene anchetate de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, principalii suspecti pe care oamenii legii ii au in colimator fiind seful echipei de control si ...
Doi functionari ANAF, implicati in fraude de zeci de milioane cu legume si fructe
In cursul zilei de ieri, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de la Serviciul Teritorial Bucuresti, impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate ...
Daniel Constantin: APIA va intra intr-un proces de reorganizare, in urma scandalului subventiilor acordate ilegal
Scandalul de proportii in centrul caruia se afla zilele acestea persoane cu functii de conducere din cadrul APIA, printre care si directorul general Dorel Gheorghe Benu, care a si ajuns in arest pentru 24 de ore, nu l-a putut lasa fara o reactie pe ...
Ultima Ora: Directorul general al APIA, dus la audieri la DNA, intr-un dosar de coruptie privind mai multe subventii acordate ilegal
In aceasta dimineata, procororii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au descins impreuna cu echipe de politisti si jandarmi la sediul central al APIA din Bucuresti, precum si la sediile agentiilor din judetele Dambovita si Suceava, dar si in ...
Aproape 5000 de litri de vin au fost confiscati in urma unei actiuni a IGPR
Perchezitiile fac parte dintr-o serie de actiuni pentru combaterea infractiunilor economice si protejarea populatiei impotriva unor practici comerciale de natura sa duca la comercializarea de produse alimentare si viti-vinicole ...
Functionarii statului implicati in fraude de 700 000 de euro cu terenuri agricole
Membrii grupului infractional sunt acuzati ca, in exercitarea atributiilor de serviciu, au falsificat mai multe inscrisuri oficiale, cu prilejul incheierii acestora si le-au folosit sau le-au incredintat altor persoane spre folosire, in scopul ...
Procurorii DIICOT au efectuat arestari intr-un nou dosar de evaziune cu legume si fructe
Membrii gruparii organizate sunt acuzati ca, prin intermediul a trei societati comerciale de pe raza judetului Mures, controlate de mai multi cetateni sirieni, au aprovizionat mai multe firme cu legume si fructe achizitionate din spatiul ...
